Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №05RU2L от 20.06.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, а также является крупной сделкой во взаимосвязи с заключенным Кредитным соглашением об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №01HT7L от 12 июля 2016 года со всеми действующими дополнительными соглашениями к нему, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №05RU2L от 20 июня 2022 года об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.
Вопрос 2. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №01HT7L от 12.07.2016 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, а также является крупной сделкой во взаимосвязи с заключенным Кредитным соглашением об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №05RU2L от 20 июня 2022 года с Дополнительным соглашением №б/н от 21.07.2022 года к нему, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №01HT7L от 12 июля 2016 года об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему протоколу. Приложение №2 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе
Вопрос 3. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Договору №011О9R от 05.10.2018 о предоставлении банковских гарантий между Обществом (Принципал) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Гарант).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Договору №011О9R от 05.10.2018 о предоставлении банковских гарантий между Обществом (Принципал) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Гарант), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему протоколу. Приложение №3 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
03.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03.02.2023 г. Протокол № 03-2023.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 03.02.2023г.